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第六套人民币-长鹰信质科技股份有限公司第四届董事会第2次会议抉择布告

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   证券代码:002664 证券简称:长鹰信质布告编号第六套人民币-长鹰信质科技股份有限公司第四届董事会第2次会议抉择布告:2019-047

  长鹰信质科技股份有限公司

  第四届董事会第2次会议抉择布告

  本公司及董事会全体人员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第2次会议(以下简称“会议”)于2019年10月21日下午14:30在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方法举行,会议由董事长尹巍先生掌管,会议告诉已于2019年10月11日以专人送达、传真电子邮件等通讯方法第六套人民币-长鹰信质科技股份有限公司第四届董事会第2次会议抉择布告宣布。本次会议应到董事9名,实到董事9名(其间董事长尹巍先生、董事秦祥秋先生和董事徐正辉先生到会现场会议,其他董事均以通讯表决方法参加表决)。公司部分监事、高档办理人员列席会议。

  本次会议的招集、举行以及表决契第六套人民币-长鹰信质科技股份有限公司第四届董事会第2次会议抉择布告合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法令、法规规则

  二、董事会会议审议状况

  经与会的董事表决,以记名投票表决qq等级方法审议通过了以下方案

  1。会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于公司2019年第三季度陈述及摘要的方案》

  公司《2019年第三季度陈述》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2019年第三季度陈述正文》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  第六套人民币-长鹰信质科技股份有限公司第四届董事会第2次会议抉择布告三、备检文件

  1。第四届董事会第2次会议抉择

  长鹰信质科技股份有限公司董事会

  2019年10月21日

(原标题:长鹰信质科技股份有限公司第四届董事会第2次会议抉择布告)

(责任编辑:DF515)